ST八菱：第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002592证券简称:ST八菱公告编号:2026-008

南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日（星期五）上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年3月17日通过专人送达、电子邮件等方式提前送达全体董事，会议由公司董事长顾瑜女士主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经全体与会董事逐项审议，并以记名投票方式表决，本次会议审议通过以下议案：

(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》本报告具体内容详见公司2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职，该报告于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

(三)审议通过《2025年年度报告》及其摘要《2025年年度报告》于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2025年年度报告摘要》同步在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》本议案具体内容详见公司2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(五)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》根据公司整体发展战略和实际经营情况，为切实回报广大股东，在满足利润分配相关条件、保障公司持续稳健经营与长远发展的前提下，公司董事会拟提出2025年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），预计派发现金红利总额14,166,557.85元；本次利润分配不进行送红股，不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配方案公告发布之日起至实际实施前，若公司因股权激励行权、股份回购等情形导致总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则，对本次现金分红的总额作相应调整。

本预案具体内容详见公司2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

为进一步优化投资者回报机制，提升广大投资者投资获得感，公司拟合理增加利润分配频次，优化分红安排。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，为简化中期分红决策流程、提高决策效率，公司提请股东大会授权董事会，在符合利润分配相关条件的前提下，结合公司2026年中期经营业绩、现金流状况及未来发展规划等实际情况，自主决策是否实施2026年中期分红，并负责制定具体分红方案，明确利润分配形式、分配金额、实施时间等相关事项。

若公司实施2026年中期分红，需同时满足以下条件：①公司当期实现盈利，且母公司财务报表累计未分配利润为正值；②公司现金流状况稳健，可充分保障正常生产经营及持续发展的资金需求，不会对公司日常经营及长远发展规划产生不利影响。同时，2026年中期分红总额不得超过当期母公司实现净利润的60%。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本报告具体内容详见公司2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具《内部控制审计报告》。

(八)审议通过《董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明》

本说明具体内容详见公司2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

1.公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况

单位：万元