开特股份：华源证券股份有限公司关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

华源证券股份有限公司关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”、“保荐机构”）作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“开特股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2023年9月13日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023年9月28日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为7.37元/股，发行股数为19,363,468股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币142,708,759.16元，扣除发行费用人民币19,930,008.79元（不含税）后的募集资金净额为人民币122,778,750.37元。截至2023年10月30日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字(2023)0100052号和众环验字(2023)0100059号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的具体使用和结余情况如下：