大湖股份：2025年度董事会工作报告

大湖健康产业股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部管控制度作为履职基准，认真践行股东会赋予董事会的职权，落实执行各项重大决策，调整优化公司治理结构，完善公司治理机制，制定公司短期发展目标、明确公司长远发展战略，确保了董事会有序、规范运行，引领公司稳健、创新发展，切实维护了公司及全体股东利益。现将2025年度董事会运作情况、2025年度公司主要经营情况及2026年度董事会工作目标报告如下：

一、董事会2025年度运作情况

（一）董事会成员情况本年度，公司董事郭志强先生辞任后经公司工会委员会选举为职工代表董事，除此董事职位内部调整之外，第九届董事会成员未发生实质性变动。第九届董事会成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、职工代表董事郭志强先生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士，其中非独立董事兼任高级管理人员的董事1名，独立董事人数占比为40%，董事会的成员结构符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）董事会会议召开情况2025年度，公司董事会共计召开7次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析，作出客观、科学、有效的决策。2025年董事会召开的具体情况如下：