同花顺：第六届董事会第十次会议决议公告

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月1日以现场送达和电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。

2.会议于2026年4月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3.此次会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长易峥先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2026年4月23日召开2026年第一次临时股东会，详细内容见2026年4月7日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

根据公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本537,600,000股为基数，以资本公积金每10股转增4股，共转增215,040,000股，转增后公司总股本为752,640,000股，董事会同意将公司注册资本增加至752,640,000元，并对《公司章程》相应条款作如下修订：