佛慈制药：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月7 日召开第八 届董事会第十四次会议,审议通过了《关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认 及2026 年度薪酬方案的议案》。因薪酬方案涉及全体董事,全体董事回避表决,将 提交公司2025 年年度股东会审议。具体方案如下:

为进一步规范公司治理结构,健全董事、高级管理人员薪酬管理体系,根据国资 监管要求及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司实际,遵 循依法合规、权责对等、分类考核、统筹兼顾的原则,制定公司《2026 年度董事、高 级管理人员薪酬方案》。

一、适用范围

2026 年在任期内的公司董事、高级管理人员

二、适用时间

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止;高级管理人 员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准及发放

(一)独立董事津贴

独立董事领取固定津贴,标准为税后6 万元/人/年,按年度发放。

(二)非独立董事薪酬

1.兼任公司高级管理人员的非独立董事,按照高级管理人员的薪酬执行;

2.兼任公司内部其他职务的非独立董事,按照其在公司所担任的具体管理职务或 岗位,根据公司现行的薪酬制度,结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作 目标完成情况进行综合考核领取薪酬,不领取董事津贴;

3.不在公司担任任何工作职务的非独立董事,不领取薪酬或董事津贴。

(三)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位,根据公司现行 的薪酬制度,结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综 合考核领取薪酬。

四、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制,其薪酬结构由基本薪 酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成。

(一)基本薪酬

结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,按月发放。

(二)绩效薪酬

以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础,绩效薪酬占 比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(三)任期激励

任期激励是与任期绩效考核评价结果相联系的收入,根据任期考评结果兑现。在 任期结束后分三年分期发放,考核不合格的,不发放任期激励收入。任期内出现重大 经营失误、国有资产流失等情况的,扣减或取消任期激励收入。

上述绩效薪酬、任期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

五、其他

(一)公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩 效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(二)董事、高级管理人员的薪酬均为含税金额,由公司根据相关规定履行代扣 代缴义务。

(三)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其

实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。

(四)董事、高管人员出现应当止付、追索或扣回薪酬的情形的,公司有权止付、 追索或扣回其已发放的绩效薪酬、任期激励收入等。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日