小熊电器：第三届董事会第二十四次会议决议公告

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于 2026 年4 月7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2026 年3 月28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开,由 董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人,全部高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了 如下议案:

一、审议并通过《2025 年度报告全文及其摘要》

《2025 年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025 年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度董事会 工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在股东会上 述职;董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《董事会

关于独立董事独立性情况的专项意见》,具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

四、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

经审议,董事会认为:公司2025 年度利润分配预案充分考虑了公司长期发展和 全体股东的整体利益,符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策,具备合法性、合规性、合 理性,同意公司2025 年度利润分配预案。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

五、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会以3 票同意全票审议通过,会计师事务所出具了标准无 保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控 制自我评价报告》。

六、审议并通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构东莞证券股份有限公司对 本事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告

和内部控制的审计机构。2026 年度审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需 的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费 标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构根据公司2026 年度审计工 作实际情况协商确定。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2026 年度审计机构的公告》。

八、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常经营的前提下,公司(含子公司)拟使用最高额度不超 过人民币20 亿元闲置自有资金进行现金管理,在此限额内资金额度可滚动使用。投 资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。投资期限自2025 年度股东会 审议批准之日起至2026 年度股东会召开之日内有效。在额度范围内,公司授权董事 长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署有关法律文件,具体投资活动由财务 部门负责组织实施。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

九、审议并通过《关于2026 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求,公司(含子公司)拟向银行申请 总额不超过50 亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。授信 额度有效期为自2025 年度股东会审议批准之日起至2026 年度股东会召开之日止, 授信额度在有效期内可循环使用。公司拟授权董事长李一峰先生或其授权代表全权 代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、融资等) 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

十、审议并通过《关于2026 年度对外担保额度的议案》

为满足公司(含子公司)正常经营业务的融资需求,保障公司业务顺利开展,

公司拟在子公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保,2026 年度担保金额 不超过人民币140,000.00 万元,其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超 过50,000 万元,为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过90,000 万元。在 上述额度范围内,公司与子公司之间以及子公司与其他子公司之间可以互相提供担 保。担保额度有效期为自公司2025 年度股东会审议通过之日起至2026 年度股东会 召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内,公司拟授权董 事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署相关法律文件,由公司管理层具体 实施相关事宜。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于2026 年度对外担保额度的公告》。

十一、审议并通过《关于开展大宗材料期货套期保值业务的议案》

公司拟开展铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料期货套期保值业务。

1、交易金额:公司拟开展的套期保值业务,占用的保证金及权利金最高额度不 超过人民币2,000.00 万元(含),任一交易日持有的最高合约(单边)价值不超过 人民币20,000.00 万元(含),上述额度在授权期限内可以循环使用。

2、交易方式:交易品种主要涉及铜、铝、不锈钢、聚丙烯等与公司生产经营相 关的大宗材料。交易工具为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务 相关的期货合约。

3、交易期限:自董事会审议通过之日起12 个月内。

4、资金来源:本次交易的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于开展大宗材料期货套期保值业务的公告》。

十二、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人

员薪酬管理制度》。

十三、审议了《2026 年度董事薪酬方案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关,需全体回避表决,本议案将直接提交股 东会审议。

十四、审议并通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,关联委员李一峰先生回避表决。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事李一峰先生回避表决。

十五、审议并通过《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司2024 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面的业绩考核要求未达成, 公司将对41 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计230,230 份予以注销。具 体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

律师发表了结论性意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司2024 年股票期权激励计划注 销部分股票期权相关事项之法律意见书》。

十六、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公 告》。

十七、审议并通过《关于召开2025 年度股东会的议案》

公司拟定于2026 年4 月29 日召开2025 年度股东会。本次股东会采用现场表决 和网络投票相结合的方式。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025 年度股东会的通知》。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2026 年4 月9 日