佳士科技：第六届董事会第七次会议决议公告

深圳市佳士科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会 议于2026 年4 月9 日(星期四)16:00 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现场 结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2026 年3 月26 日以邮件形式送达全体 董事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持,应出席董事8 名,实际出席 董事8 名(其中董事罗卫红先生、独立董事肖世练先生、独立董事刘胤宏先生以 通讯方式出席会议),全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:

1、2025 年度总裁工作报告

董事会审议了总裁潘磊先生提交的《2025 年度总裁工作报告》,认为2025 年度内公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议,公司整体经营情况 正常。

2、2025 年度董事会工作报告

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》并将在2025 年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事2025 年度述职报告》详见巨潮 资讯网。

3、2025 年年度报告及摘要

经审核,董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定编制了《2025 年年 度报告》及摘要,报告真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况、 经营成果及未来发展规划。

2025 年度财务报表及附注已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计 并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度审计报告》 详见巨潮资讯网。

4、2025 年度利润分配预案

公司2025 年度利润分配预案如下:以董事会审议利润分配预案当日的总股 本476,249,805 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币3.00 元(含 税),共计派发现金股利142,874,941.50 元,其余未分配利润结转下年。

经审核,董事会认为该预案不会影响公司正常经营和长远发展,不会对公司 的每股收益、经营现金流产生重大影响,符合《上市公司监管指引第3 号-上市 公司现金分红》《公司章程》的有关规定,符合全体股东利益。

《关于2025 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

5、内部控制评价报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《内部控制

审计报告》。

《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。

6、2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

经审核,董事会认为2025 年度公司不存在关联方非经营性资金占用的情况, 也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对《2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》出具了专项报告。

《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《关于 公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告》详见 巨潮资讯网。

7、董事会对独立董事独立性评估的专项意见

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,董 事会对此进行评估并出具了专项意见,认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。

8、关于董事2025 年度薪酬确认、2026 年度薪酬方案的议案

根据公司第六届董事会董事薪酬和津贴方案,董事2025 年度薪酬和津贴发 放情况如下:在公司任职的非独立董事,按其担任的公司职务薪酬标准和绩效考 核结果领取薪酬,未在公司任职的非独立董事不领取薪酬;非独立董事津贴为3 万元/年/人(含税),独立董事津贴为10 万元/年/人(含税)。董事2025 年度具 体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》“第四节、

六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

董事2026 年度薪酬方案调整如下:(1)内部董事(指在公司担任除董事外 的其他职务的非独立董事)领取固定董事津贴3 万元/年/人(含税),领取的薪酬 以其担任的公司职务薪酬标准和绩效考核结果确定; (2)独立董事和外部董事(指 不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)领取固定董事津贴10 万元/ 年/人(含税),除此之外不再以其他形式从公司领取薪酬;(3)董事津贴不参与 公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会 全体委员、董事会全体董事均对本议案回避表决,本议案直接提交公司2025 年 度股东会审议。

表决结果:同意0 票;反对0 票;弃权0 票;回避表决8 票。

9、关于高级管理人员2025 年度薪酬确认、2026 年度薪酬方案的议案

根据各位高级管理人员担任的公司职务薪酬标准和绩效考核结果,董事会对 其2025 年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的 《2025 年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

董事会同意高级管理人员2026 年度薪酬方案如下:高级管理人员的薪酬由 基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于 基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

关联董事潘磊先生、潘鸿鹤先生和罗卫红先生对本议案回避表决。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票;回避表决3 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

经审核,董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度为不超过人 民币5 亿元(含),有效期自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召 开日止。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网。

11、关于向银行申请综合授信额度的议案

经审核,董事会同意公司(含并表子公司)向银行申请综合授信额度不超过 人民币16 亿元(含),该额度内的融资借款主要用于公司(含并表子公司)主营 业务的扩张和补充生产经营所需的流动资金,有效期自公司2025 年度股东会审 议通过之日起至2026 年度股东会召开日止。

董事会授权管理层在总授信额度内,根据各银行实际授予的授信额度情况具 体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

12、关于开展外汇衍生品交易的议案

经审核,董事会同意公司使用自有资金开展总额度不超过2.2 亿美元或等值 人民币的外汇衍生品交易,额度内可以循环滚动使用,有效期自公司2025 年度 股东会审议通过之日起至2026 年度股东会召开日止。

董事会授权管理层在额度范围和期限内行使决策权并签署相关文件,具体业 务的实施由财务部负责。

《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网。

13、关于续聘2026 年度审计机构的议案

经审核,董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,董事会提请股东会授权管理层根据公司2026 年度的具体审计要 求和审计范围与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

《关于续聘2026 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。

14、关于补选公司第六届董事会董事的议案

董事会同意补选钟明霞女士为公司第六届董事会董事,任期自公司股东会选 举通过之日起至第六届董事会届满。

《关于补选公司第六届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网。

本议案已经提名委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

15、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

16、关于制定《外汇衍生品交易管理制度》的议案

《外汇衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网。

17、关于“质量回报双提升”行动方案的议案

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见巨潮资讯网。

18、关于召开2025 年度股东会的议案

公司定于2026 年5 月8 日(星期五)14:30 在深圳市坪山区佳士工业园研发 一楼佳士厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025 年度股东会。

《关于召开2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

4、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

5、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月10 日