佳士科技：2025年度董事会工作报告

深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年,深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定,恪尽职守,勤 勉履职,认真执行股东会的各项决议,积极推动公司业务稳健发展,切实维护公 司及全体股东的合法权益。现将2025 年度董事会工作情况报告如下:

一、2025 年度总体经营情况

2025 年,面对国内外形势的复杂变化,公司管理层和全体员工坚定不移地 响应“团结协作、共克时艰”的号召,坚持“目标导向、契约精神”的绩效文化, 贯彻“一切为了销售”的工作总方针,通过各业务环节的精准施策与协同推进, 基本完成了年度经营目标。报告期内,公司实现营业总收入为1,270,831,746.74 元,较上年同期增长0.88%;归属于上市公司股东的净利润为198,141,681.92 元, 较上年同期下降22.38%;基本每股收益为0.42 元,较上年同期下降22.22%。截 至报告期末,公司总资产为3,129,374,098.51 元,较上年同期增长2.95%;归属 于上市公司股东的净资产为2,364,655,430.01 元,较上年同期增长5.71%。

二、2025 年度董事会的履职情况

(一)董事会主要工作情况

1、制定年度经营计划,推进落实战略发展规划

报告期内,董事会围绕公司战略发展规划,合理制定年度经营计划,充分授 权管理层推进经营指标落地,并将战略执行情况与工作绩效挂钩,确保战略目标 有效转化为经营成果。在战略的指引下,公司持续加大研发投入,提升产品专业 水平,并加强工业机市场拓展、全力赋能电商业务发展以及常态化开展区域新产 品推介活动,不断挖掘市场潜力,保证了业绩的基本稳定。

2、完成董事会换届选举,组织新任董事参加培训

报告期内,公司第五届董事会任期届满,公司按照相关法律法规及《公司章 程》规定,及时完成了董事会换届选举工作,保障了董事会运作的持续性和有效 性。换届完成后,公司及时组织新任董事参加专项培训,系统提升其对公司治理、 资本市场法规及合规运作要求的认知水平,进一步强化规范运作意识与履职责任 感,为持续提升公司治理水平奠定基础。

3、修订公司内部控制制度,提升规范运作水平

报告期内,为贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同 步,公司对全部内部控制制度进行了系统性修订,并新制定了《董事、高级管理 人员离职管理制度》,以确保内控体系的规范性与有效性,进一步完善公司治理 结构,提升规范运作水平。

4、注重信息披露质量,加强内幕信息管理

报告期内,公司严格按照法律法规及公司规章制度的规定,结合公司实际情 况,真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息,忠实履行信息披露义务, 切实提高公司规范运作水平和透明度,公司连续13 年在深交所上市公司年度信 息披露工作考评中获评最高等级A 级。公司重视内幕信息管理,全体董事、高 级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务,避免内幕信息泄露对公司造 成重大影响。报告期内,公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

5、重视股东投资回报,实现经营成果共享

为回报公司股东,与全体股东共享经营成果,报告期内公司制订并完成了 2024 年度利润分配方案,通过持续、稳定的现金分红政策,践行公司对股东的 回报责任,以增强投资者的获得感。

6、做好投资者关系管理,维护投资者权益

董事会重视投资者关系管理工作和投资者的权益保护,持续健全完善投资者 沟通机制,积极通过股东会、网上业绩说明会、投资者调研等活动或者通过投资 者热线、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种途径,保持与投资者的互动交 流,加深投资者对公司的理解和认同,维护公司与投资者之间长期、稳定的良好 互动关系。

(二)董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开6 次会议,会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关 规定。公司董事均亲自出席了会议,无缺席会议的情况,全体董事对提交至董事 会审议的议案均投了赞成票。历次董事会会议决议公告详见巨潮资讯网。

(三)董事会对股东会决议的执行情况

报告期内,公司共召开4 次股东会,由董事会召集召开,公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定履行职责,严格按照股东会的授权,认真执行公司股东会审议通过的各项 决议。

(四)董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会:战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会,各专门委员会严格按照有关法律法规、《公司章程》及各专 门委员会工作细则的规定积极开展工作,履行各自职责。报告期内,各专门委员 会的履职情况如下:

1、战略委员会

报告期内,公司未发生需提交战略委员会会议审议的事项。

2、审计委员会

报告期内,审计委员会共召开5 次会议,全体委员均亲自出席会议,审议了 聘任财务总监、聘任审计部负责人、定期报告、利润分配预案、内部控制评价报 告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、使用闲置自有资金进行现 金管理、向银行申请综合授信额度和续聘审计机构等相关议案。

3、提名委员会

报告期内,提名委员会共召开3 次会议,全体委员均亲自出席会议,审议了 聘任高级管理人员和补选董事的议案。

4、薪酬与考核委员会

报告期内,薪酬与考核委员会共召开2 次会议,全体委员均亲自出席会议, 对公司董事、高级管理人员的薪酬方案及相关事项进行了讨论和审议。

三、2025 年度董事的履职情况

报告期内,公司全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范运作》 《公司章程》 《董事会议事规则》 及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定,恪尽职守、勤勉履职。 全体董事积极出席公司组织的各项会议,认真审议议案,充分发挥专业知识和实 践经验,结合公司实际情况,深入探讨重大事项和经营决策,并严格监督股东会 和董事会决议的执行情况,有力推动了公司健康、科学和可持续发展。

四、2025 年度董事的薪酬情况

报告期内,公司股东会审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬和津贴方案 的议案》。会议确定公司第六届董事会董事薪酬和津贴方案如下:在公司任职的 非独立董事,按其担任的公司职务薪酬标准和绩效考核结果领取薪酬,未在公司 任职的非独立董事不领取薪酬;非独立董事津贴为3 万元/年/人(含税),独立董 事津贴为10 万元/年/人(含税)。董事2025 年度具体薪酬情况详见公司同日在巨 潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员 薪酬情况”。

五、2026 年度董事会工作计划

(一)公司经营战略方面

董事会将继续做好股东会的召集、召开工作,并贯彻执行股东会决议,对公 司经营中的重大问题提出合理化建议,同时全体董事将加强学习培训,提升履职 能力,更加科学高效地决策公司重大事项,发挥董事会在公司治理中的核心作用。

(二)公司规范化治理方面

董事会将不断完善公司相关的规章制度,优化公司的治理结构,提升规范运 作水平;加强内控制度建设,坚持依法经营,不断完善风险防范机制,保障公司 健康、稳定、可持续发展;充分发挥董事会专门委员会战略咨询、审计监督等职 能作用,强化对独立董事的履职支撑,提升董事会运作的规范性、科学性、高效 性,不断提升公司治理水平。

(三)夯实信息披露工作,加强投资者关系管理

董事会将继续严格按照相关规定做好信息披露工作,及时编制并披露公司定 期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。董事会 将继续认真做好投资者关系管理工作,依法维护全体投资者权益,充分利用多种 渠道加强与投资者的沟通、交流,提升公司信息透明度,树立公司良好的资本市 场形象。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月10 日