宏昌电子：2025年年度股东会会议资料

股票简称：宏昌电子 股票代码：603002

宏昌电子材料股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

会议时间：2026年5月13日（周三）

目 录

2025年年度股东会会议须知 ...... 3

2025年年度股东会会议议程 ...... 5

议案一：公司2025年年度报告 ...... 8

议案二：关于公司2025年度董事会工作报告 ...... 9

议案三：公司2025年度财务决算报告 ...... 21

议案四：公司独立董事2025年度述职报告 ...... 26

议案五：关于公司2025年度利润分配的方案 ...... 27议案六：关于聘任2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案 28议案七：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案 ...... 29

议案八：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况报告 ...... 30议案九: 关于确认公司2025年度董事薪酬的议案 ...... 35

议案十: 关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案 . 36议案十一: 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 ...... 37

议案十二: 关于选举第七届董事会独立董事的议案 ...... 39

2025年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵守。

一、全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、大会设秘书处，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

三、为保证本次现场会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东参加本次现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

六、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

七、本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票进行表决。

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。股东对表决票中各项议案发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。现场会议中，对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。网络投票的记票方式参见上海证券交易所相关规定。

八、参加现场会议的股东对各项议案表决后，请将表决票及时投入投票箱或交现场工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表及见证律师参加监票和清点工作。现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次大会决议并公告。

九、公司聘请见证律师出席本次股东会，并出具法律意见。

十、出席会议者的交通及食宿费用自理。

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间： 2026年5月13日(星期三)现场会议召开时间：2026年5月13日(星期三)上午9:30；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室。

三、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、参会人员：

1、截至2026年5月6日（星期三）下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

五、会议主持人：公司董事长林瑞荣先生。

六、会议主要议程：

1、主持人宣布本次股东会会议开始；

2、宣布会议出席人员情况；

3、宣读会议须知；

4、审议议案：

序号

议案内容非累积投票议案1 公司2025年年度报告2 关于公司2025年度董事会工作报告3 公司2025年度财务决算报告4 公司独立董事2025年度述职报告5 关于公司2025年度利润分配的方案6 关于聘任2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案8 公司2025年募集资金存放与实际使用情况报告

9.00

关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

9.01

确认董事长林瑞荣2025年度薪酬

9.02

确认董事江胜宗2025年度薪酬

9.03

确认董事刘焕章2025年度薪酬

9.04

确认董事方业纬2025年度薪酬

9.05

确认董事蔡瑞珍2025年度薪酬

9.06

确认董事林仁宗2025年度薪酬

9.07

确认独立董事何志儒2025年度薪酬

9.08

确认独立董事黄颖聪2025年度薪酬

9.09

确认独立董事杨胜刚2025年度薪酬

9.10

确认独立董事何贤波（离任）2025年度薪酬10 关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案累积投票议案

11.00

关于选举第七届董事会非独立董事的议案

11.01

关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事

11.02

关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事

11.03

关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事

11.04

关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事

11.05

关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事

12.00

关于选举第七届董事会独立董事的议案

12.01

关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事

12.02

关于选举王有柱为第七届董事会独立董事

12.03

关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事

5、股东现场发言、提问；

6、现场投票表决，推举股东代表及见证律师进行监票、计票；

7、统计、宣布现场投票表决结果；

8、宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果；

9、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，并公告；

10、律师出具法律意见；

11、会议结束。

议案一：公司2025年年度报告

各位股东及股东代表：

《公司2025年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。本议案已经董事会审计委员会、董事会审议通过。请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于公司2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、公司2025年度主要经营情况

2025年度，公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售。报告期，公司实现营业收入3,076,276,159.24 元，同比上年度增长

43.46%，实现归属于上市公司股东的净利润35,371,650.01元，同比上年度下降30.10%,其中环氧树脂业务方面实现净利润24,227,695.79元；覆铜板、半固化片业务方面实现净利润11,143,954.22元。2025年末公司资产总额57.01亿元，同比增加23.79%；归属母公司所有者权益34.55亿元，同比增加0.37%；公司加权平均净资产收益率1.03%，同比减少

0.44个百分点；每股净资产3.05元，同比减少1个百分点；资产负债率39.39%，同比增加14.14个百分点。

二、董事会2025年度日常工作情况

1、董事会召开情况

2025年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开9次董事会会议，共计审计议案36项，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议。具体审议情况如下：

时间 届次 会议内容

2025年4月22日

第六届董事会第十四次会议

审议通过了《公司2024年年度报告》、《关于公司2024年度董事会工作报告》、《关于公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年日常/偶发关联交易执行及2025年日常关联交易预估的议案》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于公司审计委员会2024年度履职报告》、《关于公司独立董事2024年度述职报告》、《关于公司2024年度利润分配的预案》、《关于聘任2025年度财务审

计机构及内控审计机构的议案》、《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案》、《公司2024年募集资金存放与实际使用情况报告》、《关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘请江胜宗先生为公司总经理的议案》、《关于聘请林仁宗先生为公司副总经理的议案》、《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》、《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。2025年4月28日

第六届董事会第十五次会议

审议通过了《公司2025年第一季度报告》。2025年5月7日

第六届董事会第十六次会议

审议通过了《关于向子公司珠海宏昌电子材料

有限公司增资的议案》。2025年5月26日

第六届董事会第十七次会议

审议通过了《关于全资子公司香港宏昌向子公

司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》2025年8月25日

第六届董事会第十八次会议

审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘

要》、《公司2025年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》。2025年10月20日

第六届董事会第十九次会议

审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章

程〉的议案》、《关于修订、制订公司部分治理制

度的议案》、《关于召开公司2025年第一次临时

股东大会的议案》。2025年10月29日

第六届董事会第二十次会议

审议通过了《公司2025年第三季度报告》。2025年12月22日

第六届董事会第二十一次会议

审议通过了《关于〈提质增效重回报行动方案〉

的议案》。2025年12月30日

第六届董事会第二十二次会议

审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

2、股东会召开情况

公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具《法律意见书》，保证所有股

东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东会的合法有效性。报告期内，公司共召开2次股东会，采用网络与现场投票相结合的方式，所审议的16项议案均获得通过。会议程序合规有效，公司董事会认真执行了股东会的各项决议。具体审议情况如下：

会议届次 召开日期

决议刊登的指定网站的查询索引

决议刊登的披露日期

会议决议2024年年度股东大会

2025年5月14日

上交所网站公司2025-024号公告

2025年5月15日

本次会议共审议通过14项议案，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司刊登于上交所网站的相关公告。2025年第一次临时股东大会

2025年11月6日

上交所网站公司2025-041号公告

2025年11月7日

本次会议共审议通过2项议案，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司刊登于上交所网站的相关公告。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则规范运作，就专业性事项充分发挥技能及管理经验，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。会议召开情况如下：

（1）、审计委员会召开情况：

时间 届次 会议内容

2025年4月22日

第六届董事会审计委员会第八次会议

审议通过了《公司2024年年度报告》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于聘任2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2024年日常/偶发关联交易执行及2025年日常关联交易预估的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案》、《公司审计委员会2024年度履职报告的议案》、《公司2024年募集资金存放与实际使用情况报告》、《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》、《公司2024年第四季度审计计划执行情况及发现问题报告的议案》、《公司2024年度内部审计报告及2025年度内部审计工作计划的议案》、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估的议案》、《关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。2025年4月28日

第六届董事会审计委员会第九次会议

审议通过了《公司2025年第一季度报告》。2025年8月25日

第六届董事会审计委员会第十次会议

审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》、

《公司2025年第二季度审计计划执行情况及发

现问题报告的议案》。2025年10月29日

第六届董事会审计委员会第十一次会议

审议通过了《公司2025年第三季度报告》、《2025

年第三季度审计计划执行情况及发现问题报告

的议案》。2025年12月30日

第六届董事会审计委员会第十二次会议

审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

（2）、薪酬与考核委员会召开情况：

时间 届次 会议内容2025年4月22日

第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议

审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》、《关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员议案》。2025年8月25日

第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议

审议通过了《关于发放2024年度董监分红的议案》、《关于向高管发放2024年度员工分红的议案》。

4、董事会对股东会决议执行情况

〈1〉利润分配执行情况

根据公司2024年年度股东大会决议，2024年度利润分配方案为：以公司当时总股本1,134,078,509股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20

元（含税），以此计算合计派发现金红利22,681,570.18元（含税）。占2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币50,606,364.59元的44.82%。此项利润分配工作已顺利于2025年6月13日完成。〈2〉向特定对象发行股票相关事项全部完成

①基本概况

2022年6月25日公司披露《2022年度非公开发行A股股票预案》（具体请见公司于上交所网站披露相关公告）。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元序号

项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金