亚美3：关于2025年度关联交易的公告

主办券商:万和证券

亚美控股集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

为规范集团内部关联交易管理,防范关联方资金占用风险,保障集团资产安 全及经营稳健性,公司董事会、监事会就集团及下属子公司(以下统称“集团”) 截至 2025 年 12 月 31 日集团内关联方应收项目进行专项审议。具体情况如 下:

(1)广州亚美信息科技有限公司2025 年由于日常经营所需借款给亚美金信 数字科技有限公司90,000.00 元,截止2025 年12 月31 日,累计应收项目余额 为3,702,000.00 元;

(2)广州亚美信息科技有限公司2025 年由于日常经营所需借款给亚美智联 数据科技有限公司2,730,500.00,因原子公司亚美智联数据科技有限公司 2025 年引入投资者,导致广州亚美信息科技公司稀释股权后持股比例由 75%降为 28%,失去控制权,改为权益法核算,广州亚美信息科技公司尚未实际缴纳出资 额,取得其2025 年报表,追溯调整留存收益。根据其提供的报表调整,亏损额 计入投资收益、年初未分配利润、其他应付款,涉及金额2,657,672.79 元,截 止 2025 年12 月31 日年累计应收项目余额 903,907.21 元;

(3)广州亚美信息科技有限公司2025 年由于日常经营所需借款给林显提 450,000.00 元,截止2025 年12 月31 日累计应收项目余额 450,000.00 元;

(4)广州亚美信息科技有限公司、亚美控股集团股份有限公司、亚美智联 数据科技有限公司、南宁亚美信息科技有限公司四家公司由于日常经营所需,向

江勇借款,截止 2025 年12 月31 日累计应收项目余额合计 -5,004,875.57 元; 广州亚美智造科技有限公司由于日常经营所需,借款给江勇,截止 2025 年12 月31 日累计应收项目余额 12,175,000.00 元;集团合并层面做抵消调整,最终 广州亚美智造科技有限公司与江勇截止2025 年12 月31 日累计应收项目余额 7,170,124.43 元;

经专项核查,集团截至2025 年12 月31 日的集团内关联方应收项目对应的 关联交易均履行了合规审批,不存在违规关联交易及损害集团利益的情形,同意 以上集团内关联方应收项目。

(二)表决和审议情况

经亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四 次会议审议通过。

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

三、定价情况

(一)定价依据

关联方向公司拆借的资金均为无息借款。

(二)交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、公开、自愿的商业原则,不存在损害公司及其他股 东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司正常经营及资金周转所需关联方申请借款经营用货币资金。

借款用途主要用关联方正常经营活动,借款资金仅限于关联方正常经营活 动,不得用于其他事项以及违法违规事项,若关联方将资金用于其他用途公司有 权将资金提前收回,同时关联方因使用该笔资金所产生的法律责任全部由关联方

自行承担。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次关联交易的目的

上述关联交易是由于日常经营所需,产生关联方借款。

(二)本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易是由于日常经营所需,不存在损害公司股东利益的 情况,不会对公司独立性产生不利影响。

(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有助于促进公司的经营发展,不存在损害公司及中小股东利益 的情况,符合公司和全体股东的利益,不会对公司财务状况产生不利影响。

六、备查文件

《亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》

《亚美控股集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日