天通5：第十届董事会第六次会议决议公告

主办券商:天风证券

天津富通信息科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年4 月17 日以通讯方 式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

董事徐煜波、周胜炎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会制造了《2025 年度董事会报告》,汇报 2025 年董事会履职情况。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

审议公司 2025 年度财务决算报告,根据法律、法规及公司章程 的规定,将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-010)。

(四) 审议通过《2025 年年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度 实现净利润为 -512,814,892.67 元,其中归属于母公司所有者的净 利润为 -513,241,824.99 元;2025 年12 月31 日合并未分配利润为 -1,141,972,123.57 元,母公司未分配利润为 -923,566,977.42 元。

公司拟定2025 年度利润分配预案为:2025 年度不派发现金股利, 不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议通过《董事会关于2025 年度财务报告非标准审计意见的 专项说明》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台的《董事会关于2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》 (公告编号:2026-011)。

(六) 审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》 (公告编号:2026-012)。

(七) 审议《关于追认关联交易的议案》

体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台的《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2026-013)。

2.回避表决情况

该议案关联董事肖玮、徐东、徐煜波回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。 (八) 审议《关于预计2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台的《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026014)。

2.回避表决情况

该议案关联董事肖玮、徐东、徐煜波回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。 (九) 审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会会议的议案》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台的《关于召开2025 年年度股东会会议通知公告(提供网络投票)》 (公告编号:2026-017)。

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

公司《第十届董事会第六次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日