天通5：第十届监事会第三次会议决议公告

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天津富通信息科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点:公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年4 月17 日以通讯方 式发出

5. 会议主持人:监事会主席

6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

监事周胜炎因工作原因以通讯方式参与表决。

(一) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司监事会制作了《2025 年度监事会工作报告》,汇报 2025 年监事会履职情况。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

审议公司 2025 年度财务决算报告,根据法律、法规及公司章程 的规定,将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-010)。

(四) 审议通过《2025 年年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度 实现净利润为 -512,814,892.67 元,其中归属于母公司所有者的净 利润为 -513,241,824.99 元;2025 年12 月31 日合并未分配利润为 -1,141,972,123.57 元,母公司未分配利润为 -923,566,977.42 元。

公司拟定2025 年度利润分配预案为:2025 年度不派发现金股利, 不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议通过《监事会对<董事会关于对2025 年度财务报告非标 准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台的《监事会对<董事会关于对2025 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明>的意见》(公告编号:2026-016)

二、 备查文件

公司《第十届监事会第三次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

监事会

2026 年4 月30 日