ST银江：第七届董事会第六次会议决议公告

银江技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司(以下简称“公司”或“银江技术”)经全体董事一 致同意,第七届董事会第六次会议临时于2026 年4 月30 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事7 名,实际参与表决董事7 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。

会议由董事长姚成岭先生主持,经与会董事讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情 况下,将募投项目进行延期。本次延期,不存在变相改变募集资金投向和损害公 司及全体股东利益的情形,不会对募投项目实施造成实质性的影响,不会对公司 的生产经营造成重大影响。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序, 内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第2 号―创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法 规、规范性文件的有关规定。董事会同意公司本次募集资金投资项目的重新论证 并延期事项。本事项无需股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会议 审议通过。

本项表决结果:本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日