立华股份：第四届董事会第十一次会议决议公告

江苏立华食品集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏立华食品集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十一次会 议于2026 年4 月29 日14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董 事一致同意豁免本次会议通知的时间要求,召集人已在会议上对本次紧急事项做 出说明。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由董事长程立力先 生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,对以下议案进行了表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于更正2026 年第一季度报告的议案》

本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号――财 务信息的更正及相关披露(2025 年修订)》等相关规定,不会对公司2026 年第 一季度报告中总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润 以及公司实际经营产生影响。更正后的2026 年第一季度财务数据及财务报表能 够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务 信息披露质量。

具体内容详见公司2026 年4 月30 日刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2026 年第一季度报告的更正公告》(公 告编号:2026-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日