罗顿5：关于第九届董事会第三次会议部分议案未通过的提示性公告

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罗顿发展股份有限公司 关于第九届董事会第三次会议部分议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月29 日召开了 第九届董事会第三次会议,会议决议详见公司于同日披露在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《第九届董事会第三次会议 决议》。

二、未通过议案情况

公司第九届董事会第三次会议审议未通过《2025 年度董事会工作报告》和 《2025 年度总经理工作报告》。具体情况如下:

(一) 审议未通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

公司董事会秘书宋嘉杰先生受董事长国以民先生委托,对公司 2025 年度 经营情况、董事会工作开展情况进行了汇报,并对公司未来发展进行了展望。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意4 票;反对1 票;弃权3 票。

由于未经董事会审议通过,该议案无需提交股东会审议。

审议未通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

公司总经理范怡先生代报告期内在任总经理王康宁对公司 2025 年度工 作情况进行了汇报,总结公司 2025 年总体经营情况,并对 2026 年工作规 划进行了展望。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意4 票;反对1 票;弃权3 票。

三、审议未通过原因

以上议案未获得全体董事的过半数同意,根据《公司章程》规定,议案未 通过。

四、对公司产生的影响

上述董事会否决议案的情况,是出席董事基于慎重原则作出的决定,不会对 公司的日常经营产生重大不利影响,也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《罗顿发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2025 年4 月30 日