巴安3：第六届董事会第七次会议决议公告

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上海巴安水务股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月24 日以书面及通讯方式 发出

5.会议主持人:董事长张华根先生

6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》,认为2025 年度公司

经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议,为公司平稳、持续发展 做出了努力。

(二)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《上海巴安水务股份有限公司2025 年年度报告》中 “第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”。

(三)审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

(四)审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

公司2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公 积金转增股本。

(六)审议通过《关于公司2026 年度董事薪酬的议案》

公司第六届董事会在股东单位任职的董事,不领取董事岗位薪酬;参与企业 经营的董事,根据其在公司的具体任职情况领取相应的报酬,不再领取董事岗位

薪酬。

全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果:同意0 票;反对0 票;弃权0 票。

(七)审议通过《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

2026 年高级管理人员的薪资分为基本年薪和绩效年薪两部分,基本薪资是 按照目前行政职务岗位领取,绩效年薪是以公司经营指标完成情况为依据,对个 人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。

(八)审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公 告》。

(九)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的公告》。

(十)审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说 明》。

(十一)审议通过《董事会关于2024 年度非标准审计意见审计报告涉及事项影 响消除情况的专项说明》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于2024 年度非标准审计意见审计报告涉

及事项影响消除情况的专项说明》。

(十二)审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《上海巴安水务股份有限公司续聘2026 年度会计师 事务所公告》。

(十三)审议通过《关于召开2025 年年度股东大会的议案》

公司将于2026 年5 月20 日召开2025 年年度股东大会,具体内容详见公司 于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的 《关于召开2025 年年度股东大会通知公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日