巴安3：第六届监事会第七次会议决议公告

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上海巴安水务股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开方式: √现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月24 日 以书面及通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席王宇航先生

6.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度监事会工作报告》。

(二)审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

(三)审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司《2025 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况、经营成果和实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2025 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,未违反 相关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

(五)审议通过《关于公司2026 年度监事薪酬的议案》

公司监事会有3 名监事组成。在本公司担任行政岗位的监事,按照行政职务 领取薪酬,不再领取监事岗位津贴;未在本公司担任行政岗位的监事,不领取监 事岗位津贴。

(六)审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公 告》。

本议案无需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的公告》。

(八)审议通过《监事会关于<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说 明>的意见》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于<董事会关于保留意见审计报告涉及事 项的专项说明>的意见》。

本议案无需提交股东会审议。

(九)审议通过《监事会关于<董事会关于2024 年度非标准审计意见审计报告涉 及事项影响消除情况的专项说明>的意见》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于<董事会关于2024 年度非标准审计意 见审计报告涉及事项影响消除情况的专项说明>的意见》。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2026 年4 月30 日