志特新材：第四届董事会第十八次会议决议公告

江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次 会议通知已于2026 年4 月27 日通过书面方式送达,会议于2026 年4 月30 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年可持续发展报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2025 年可持续发展报告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、董事会战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日