神州城B3：董事任命公告

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神州长城股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第十届董事会第五次会议于2026 年 4 月29 日审议并通过:

提名余思明先生为公司董事,任职期限至第十届董事会届满,本次任免尚需提交 2025 年年度股东大会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

根据《公司章程》规定,董事会由3 名董事组成。因董事蔡程离职,董事会需要 补选董事,现董事会提名原独立董事余思明为公司第十届董事会候选人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,

有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

神州长城股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。

神州长城股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日