未来3：第九届董事会第十四次会议决议公告

主办券商:中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月29 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:杭州市上城区钱潮路369 号316 室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月18 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长王志铭先生

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年度董事会工作报 告》的议案。

根据《公司法》《公司章程》的规定,在公司年度股东会上,董事会应当就 其过去一年的工作向股东会作出报告。公司董事会各位董事认真总结 2025 年 公司董事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《上海智汇未来医疗 服务股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

(二)审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年年度报告》的议 案

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025 年年度报告》已经编制完毕, 具体内容详见2025 年4 月30 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025 年年度报告》。

(三)审议通过关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025 年度财务决算 报告》的议案

按照财政部颁布的《企业会计准则――基本准则》和具体会计准则、其 后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,公司 编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025 年度财务决算报告》。

(四)审议通过关于公司2025 年度利润分配预案的议案

根据北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海智汇未 来医疗服务股份有限公司2025 年度财务报表审计报告》,公司2025 年度合并 口径归属于母公司股东的净利润为- 115,440,813.24 元,母公司 2025 年度 产生的净利润为-685,988,309.14 元,报告期末,母公司累计未分配利润为3,347,902,894.60 元。根据《公司章程》的有关规定,鉴于公司现阶段的经 营状况,公司决定2025 年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股 本。

(五)审议通过关于《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

经北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2025 年12 月31 日,公司合并报表未分配利润为-1,008,388,480.43 元,公司实收股本 为516,065,720 元,公司未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》之相关规定,公司未弥补的亏损达实收资本 总额三分之一时,应召开股东会进行审议。具体内容详见全国中小企业股份

转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的关于《未弥补亏损达实收资本总额 三分之一的公告》。

(六)审议通过关于召开上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年年度股 东会通知的议案

公司于 2026 年6 月19 日下午14:00 召开公司2025 年年度股东会,具 体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露 的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025 年年度股东会通知》。

本议案无需提交股东会审议。

(七)审议通过关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表 示意见审计报告的专项说明》的议案

北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年度财务报表进 行了审计,对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据相关规定,公司董 事会对无法表示意见涉及的事项进行了专项说明,编制了《上海智汇未来医 疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日