中资5：第九届监事会第七次会议决议公告

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中国中期投资股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月30 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:杨宏

6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

监事会认为:《2025 年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在 2025 年度的工作成果,体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责,维护和保障公司及 股东利益。监事会同意将《2025 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

(三)审议通过《2025 年财务工作报告》

监事会认为:《2025 年度财务工作报告》客观、公允地反映公司2025 年度的经 营成果。

(四)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025 年度 实现净利润-66,436,278.66 元,加上年初未分配利润-3,112,559.01 元,减去本 年计提盈余公积 0 元,2025 年末未分配利润为-69,548,837.67 元。会议同意公

司2025 年度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。

(五)审议通过《监事会关于2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的 议案》

(六)1. 议案内容:

具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于2025 年度财务报告非标准审计意见的 专项说明》。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议

中国中期投资股份有限公司

监事会

2026 年4 月30 日