中资5：拟修订《公司章程》公告

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中国中期投资股份有限公司 拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指 引》、 《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》 的部分条款,具体内容如下:

(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一百五十七条 会计师事务所的审计费用由董事

第一百五十七条 会计师事务所的审计费用由股东

大会决定。

会决定。

第一百五十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事

第一百五十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事

务所时,提前20 天事先通 知会计师事务所,公司

务所时,提前20 天事先通知会计师事务所,公司董

股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会

事会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师

计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,

事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当

应当向股东大会说明公司有无不当情形。

向董事会说明公司有无不当情形。

是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交

公司股东会审议,具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司章程变更系公司规范治理及业务发展所需,不会导致公司治理结构发生 变化,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益, 不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

中国中期投资股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日