神州城B3：2025年度监事会工作报告

神州长城股份有限公司 2025 年度监事会工作报告

2025 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小投资者 权益的角度出发,本着对全体股东认真负责的原则,认真履行监督职责,对公司 主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查 和监督,现将监事会2025 年主要工作内容汇报如下:

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开会议3 次,具体如下:

(一)2025 年4 月28 日,公司召开第十届监事会第二次会议,审议通过 了《2025 年度财务决算报告》、《2025 年度监事会工作报告》等十项议案。

(二)2025 年8 月27 日,公司召开第十届监事会第三次会议,审议通过 了《2025 年半年度报告全文和摘要》、董事会关于2025 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。

(三)2025 年10 月28 日,公司召开第十届监事会第四次会议,审议通过 了《2025 年第三季度报告》。

2025 年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合 下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与了公司重大决策的讨论,依 法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定,对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用 和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查,对报告期内公司的有关情况发表 如下意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,公司严格依照《公 司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规和制度进行规范运作。公司董事、 经理和其他高级管理人员在2025 年工作中,严格遵守有关法律、法规及制度,

勤勉尽职,保持了公司业务的持续发展。

(二)检查公司财务情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报,通过审议公司定期报告、 审查会计师事务所审计报告等方式,对2025 年度公司财务状况、财务管理、经 营成果等情况进行了检查和监督。

(三)对公司募集资金存放和使用情况的意见

报告期内,监事会检查了公司募集资金的使用与存放管理情况,监事会认为: 公司建立了募集资金管理制度,资金使用程序规范,审议募集资金相关事项的决 策程序合法合规。

(四)对内部控制评价报告的意见

监事会对公司2025 年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和 运行情况进行了审核,监事会认为:公司已经根据《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及相关法律法规和规范性规定建立了内部控制体系,但是,在内部控制 在执行过程中确实存在一定缺陷,为加强内控管理,2025 年度,公司加强了制 度流程的落实和管控,优化公司治理结构,强化公司内部审计工作,加强证券法 律法规的学习,完善业务流程的控制,并严格按照监管规则和公司制度进行相关 事项的运作和管理,内部控制管理体系得到了一定提升。监事会将认真履行职责, 继续监督董事会、经营层履职情况,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司 和全体股东利益。

(五)关于公司计提资产减值准备

经审核,公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的 实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截至2025 年12 月31 日的资产状况。 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本 次计提资产减值准备。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年度,监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定和要 求,加强学习,认真履行自己的职责,紧紧围绕公司发展战略目标,加大对经营 管理活动的监管力度,加强对公司董事、经理及高级管理人员履职情况的监督, 有效防范和降低公司风险,促进公司法人治理结构的完善和规范运作,切实维护 公司和全体股东的利益。

神州长城股份有限公司监事会

2026 年4 月29 日