ST豆神：2025年报内控否定致被实施风险警示及整改举措

投资者提问：

财务总监您好：您也是知名会计事务所出身，请问公司2025年报内控否定，是什么造成的？请您专业角度回复我们，谢谢！

董秘回答(ST豆神（维权）SZ300010)：

您好，因公司 2025 年度财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2026 年修订）第 9.4 条第四项规定，公司股票自 2026 年5 月 6 日开市起被实施其他风险警示。主要涉及的影响事件为公司 2025 年开展的新型 TOB 端业务，在销售与收款、采购与付款等核心业务环节存在内部控制制度和流程缺失的缺陷。针对以上事项，公司已成立由审计委员会牵头的专项整改工作小组，并聘请第三方独立机构提供专项核查及法律服务，全面推进问题整改落地，并将积极推动相关事项的消除工作，至少每月披露整改进展，争取早日撤销风险警示。感谢您的支持。