拓日新能：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)风险防 控体系,助力董事、高级管理人员勤勉尽责、合规履职,维护公司及全体股东的合法 权益,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险(以下简称“董高责任险”)。

一、董高责任险方案概述

1.投保人:深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2.被保险人:公司及全体董事、高级管理人员(具体以保险合同约定为准)

3.赔偿限额:不超过人民币3,000 万元(具体以保险合同约定为准)

4.保费总额:不超过人民币20 万元/年(具体以保险合同约定为准)

5.保险期限:12 个月(后续可续保或重新投保)

为提高决策效率,提请股东会授权公司经营层,在上述方案范围内全权办理董高 责任险购买的相关事宜,包括但不限于确定承保公司、赔偿限额、保费及其他保险条 款,签署相关法律文件,以及处理与投保相关的其他事项等;同时,授权经营层在董 高责任险保险合同期满时(或期满前)办理续保或重新投保等相关事宜。

二、审议情况

公司于2026 年8 月7 日召开的第七届薪酬与考核委员会第二次会议和第七届董事 会第九次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,因该事项 与公司全体薪酬与考核委员会委员和全体董事存在利害关系,故前述主体均在相关会 议中对该议案回避表决,该事项将直接提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1.第七届董事会第九次会议决议;

2.第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月8 日