拓日新能：关于修订部分公司治理制度的公告

深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开的第七届董事会第九次会议分别审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于修订董事会部分委员会工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订情况

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，依据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体见下：

修订前

除上述修订外，《董事及高级管理人员薪酬管理制度》其他条款内容不变。

本议案已经第七届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过才可生效。修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》已同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

二、修订董事会部分委员会工作细则的情况

为进一步促进公司董事会规范高效运作，完善公司制度，本次公司分别对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。具体修订情况见下：

《董事会审计委员会工作细则》

以委托其他一名委员主持。

除上述修订外，上述所涉董事会下设委员会工作细则其他条款内容不变；修订后的工作细则全文已同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

四、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会2026年8月8日