绿发电力：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

天津绿发电力集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

天津绿发电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月7 日召开 第十一届董事会第二十九次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的 议案》。鉴于公司董事、高级管理人员责任保险(以下简称“董责险”)即将到期, 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定的要求,为维护公 司及全体董事及高级管理人员的合法权益,保障其更加充分地履职尽责,拟继续为 公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

二、具体方案

1.险种:上市公司董事及高级管理人员责任保险(以具体的保单为准)

2.投保人:天津绿发电力集团股份有限公司

3.保险人:符合条件的保险公司

4.被保险人:公司、全体董事及高级管理人员

5.保险标的:因被保险人非故意不当行为(疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈 述、不当雇佣、违反授权、应作为而不作为)致使投资者在证券交易中遭受损失, 应承担的经济赔偿。

6.保额:不低于1 亿元人民币(以具体的保单为准)

7.保费:50 万元人民币

8.保险期限:一年

为提高工作效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会,并同意董

事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董责险续保事宜(包括但不限于确定其 他相关责任主体;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等)。

公司全体董事因存在利害关系对本事项回避表决,本事项将直接提交公司股东 会审议。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二十九次会议决议;

2.第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月8 日