国泰海通：第七届董事会第十八次会议(临时会议)决议公告

国泰海通证券股份有限公司 第七届董事会第十八次会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十八次会议(临 时会议)于2026 年8 月6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于2026 年8 月3 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事17 人,实际参与表 决董事17 人。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于国泰君安国际相关资本运作方案的议案》

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。

同意公司全资子公司国泰海通金融控股有限公司(以下简称国泰海通金控) 采取“协议安排”的方式,以现金作为对价,按照每股3.00 港元的价格注销国 泰君安国际控股有限公司(以下简称国君国际,股票代码HK.01788)除国泰海 通金控所持股票外的其他全部普通股股票,以注销价每股3.00港元减去对应的行 使价后的价格注销国君国际全部尚未行使的购股权,以实现国君国际私有化退市。 授权经营管理层具体办理本次私有化事项的相关事宜。

上述事项尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026年8月7日