光华科技：第六届董事会第十次会议决议公告

广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议 于2026 年8 月7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于 2026 年8 月1 日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出,本次会议由董事 长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9 人,实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

公司《2026 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金使用情况专项报告的议案》

公司2026 年半年度募集资金使用情况符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年半年度募集资金使用情况专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日