甘肃能化：关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的公告

证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2026-60债券代码：127027债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责控股股东下属企业甘肃能源庆阳煤电有限责任公司（以下简称“庆阳煤电”）甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目工程施工，具体情况公告如下：

一、概述

1.公司下属全资子公司煤一公司中标庆阳煤电九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程施工总承包，工程总价4,725.45万元（含税）；九龙川煤矿工业场地河道治理与防洪工程施工总承包，工程总价4,166.19万元（含税）。上述关联交易合计中标金额为8,891.64万元（含税）。

2.庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）下属企业，主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司董事会审议，无须提交股东会审议。

2026年8月7日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。

二、关联方基本情况

1.基本信息

2.庆阳煤电主要承接宁中煤田项目勘探开发事宜，具体负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目建设和运营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，系公司关联法人。主要股权关系如下：

3.庆阳煤电资产状况和经营情况

庆阳煤电主要负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目建设，目前处于基建期，项目均尚未投入运营。

单位：人民币/万元

4.庆阳煤电不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况本次关联交易标的为九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程、河道治理与防洪工程施工总承包：

1.工业场地边坡治理工程主要是坡面整理、重力式挡土墙、锚拉抗滑桩、抗滑桩锁口、护壁、框架格构梁、截水沟、锚索、锚杆、植草绿化、吊沟、防滑齿等项目的施工总承包。

2.工业场地河道治理与防洪工程主要是新建堤防3.11km，新建护岸1.06km，新建护脚0.50km，并配套建设沟口防护等附属工程。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取公开招投标方式，根据中标通知书，煤一公司负责九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程、河道治理与防洪工程施工，工程总价8,891.64万元（含税），具体结算方式由双方另行协商决定。本次关联交易通过竞标确定合同价格，定价依据煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定，并参考同类型施工市场价格确定。

五、关联交易协议的主要内容

根据招投标结果，煤一公司与庆阳煤电签订了《施工合同》，合同主要内容如下：

（一）九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程

1.工程概况

工程名称：甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程施工总承包

工程地点：甘肃省庆阳市宁县

工程立项批准文号：发改能源〔2023〕1541号

资金来源：企业自有资金及银行贷款

工程内容：坡面整理、重力式挡土墙、锚拉抗滑桩、抗滑桩锁口、护壁、框架格构梁、截水沟、锚索、锚杆、植草绿化、吊沟、防滑齿等的施工总承包。

2.合同工期

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3.质量标准

工程质量符合国家和行业现行相关工程施工质量验收标准及规范要求，达到合格标准。

4.签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币4725.45万元（含税）。

合同价格形式：固定总价合同，包含施工图纸及招标文件约定范围内的全部工程内容。

（二）九龙川煤矿项目工业场地河道治理与防洪工程

1.工程概况

工程名称：甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目工业场地河道治理与防洪工程施工总承包

工程地点：甘肃省庆阳市宁县

工程立项批准文号：发改能源〔2023〕1541号

资金来源：企业自有资金及银行贷款

工程内容：新建堤防3.11km（混凝土重力式防洪墙），新建护岸1.06km（含仰斜式混凝土护岸和绿滨垫格宾石笼护岸），新建护脚0.50km（绿滨垫生态格宾护脚），并配套建设沟口防护等附属工程。

2.合同工期

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3.质量标准

工程质量符合国家和行业现行相关工程施工质量验收标准及规范要求，达到合格标准。应满足水利相关行政管理部门验收要求。

4.签约合同价与合同价格形式签约合同价为：人民币4166.19万元（含税）。合同价格形式：固定总价合同，包含施工图纸及招标文件约定范围内的全部工程内容。

六、交易目的和对上市公司的影响煤一公司本次中标九龙川煤矿项目部分工程施工，有助于扩大公司整体工程业务规模，保障煤一公司产能有效释放，进一步提升营业收入与盈利水平。

本次关联交易通过公开招标程序确定中标单位与中标价格，工程定价严格遵循招投标相关规定，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

七、公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

本年初至2026年2月底，公司与能化集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为5,229.63万元。

八、独立董事审核情况

公司独立董事就关联交易事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事2026年第三次专门会议决议》。

九、备查文件

1.第十一届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事2026年第三次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年8月8日