国际复材：第三届董事会第十九次会议决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司2026 年公告

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九 次会议于2026 年8 月7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于2026 年8 月3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 名, 实际出席董事9 名(其中职工董事潘向彬先生因工作原因委托董事欧阳山先生出 席会议并代为表决,郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生 以通讯方式出席)。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事魏泽聪先生主 持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举魏泽聪先生担任公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第 十九次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

同时,根据《公司章程》规定,公司法定代表人相应变更为魏泽聪先生,授 权公司办公室(董事会办公室)按照有关规定办理相关工商登记变更手续。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董 事长、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过。

(二)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

重庆国际复合材料股份有限公司2026 年公告

同意选举魏泽聪先生担任公司第三届董事会战略委员会主任委员及委员、提 名委员会委员,任期自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的公告》 (公告编号:2026-048)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王莉军先生为公司总经理,任期自第三届董事会第十九次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》(公告 编号:2026-049)。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议;

2.第三届董事会提名委员会第七次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日