国际复材：2026年第二次临时股东会决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司2026 年公告

重庆国际复合材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026 年8 月7 日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2026 年8 月7 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年8 月7 日 09:15 至09:25,09:30 至11:30,13:00 至15:00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2026 年8 月7 日09:15 至15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:重庆市大渡口区建桥工业园B 区会议室。

开。

3、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

4、股东会召集人:公司董事会。

5、会议主持人:欧阳山。

6、会议召开的合法性及合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表

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2,338 人,代表股份2,475,551,920 股,占公司有表决权股份总数的65.6492%。其 中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表3 人,代表股份2,366,485,225 股, 占公司有表决权股份总数的62.7569%;通过网络投票的股东2,335 人,代表股份 109,066,695 股,占公司有表决权股份总数的2.8923%。

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东授权 委托代表2,337 人,代表股份212,676,551 股,占公司有表决权股份总数的5.6400%。 其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2 人,代表股份103,609,856 股,占公司有表决权股份总数的2.7476%;通过网络投票的中小股东2,335 人, 代表股份109,066,695 股,占公司有表决权股份总数的2.8923%。

3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会,公司的高级 管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于董事长辞职暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 总表决情况:

同意2,472,965,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8955%; 反对570,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%;弃权 2,015,700 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0814%。

中小股东总表决情况:

同意210,090,551 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7841%;反对570,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2682%;弃权2,015,700 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9478%。

2、审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》 总表决情况:

同意2,473,365,220 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9117%; 反对194,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%;弃权 1,991,800 股(其中,因未投票默认弃权8,500 股),占出席本次股东会有效表决

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权股份总数的0.0805%。

中小股东总表决情况:

同意210,489,851 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9718%;反对194,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0916%;弃权1,991,800 股(其中,因未投票默认弃权8,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9365%。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证,并出具法律意见 书。北京市通商律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集及召开程序、出席 会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效,符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司2026 年第二 次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日