华智数媒：第五届董事会第二十五次会议决议公告

浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华智数媒传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 五次会议于2026 年8 月7 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通 知于2026 年7 月27 日以电子邮件方式发出,所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事。会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人,公司董事长裘 永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数 媒传媒股份有限公司章程》的规定,合法有效。

参会董事认真审议后,依照有关规定通过以下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-030)及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-031)。

《2026 年半年度财务报告》业经审计委员会审议通过。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

二、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

董事会同意公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保,具体内容详见公 司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的公告》(公告编号:2026-029)。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

三、审议通过《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等监管制度的修订,结合公司实际经营管理状况,修订《董事会秘书工作 制度》《内部审计制度》《总经理办公会议事规则》,并制定《会计师事务所选聘 制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会 秘书工作制度》(2026 年8 月)、《内部审计制度》(2026 年8 月)、《会计师事务 所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日