立新能源：第二届董事会第二十八次会议决议公告

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债券简称:26 立新GK1

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新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会 议于2026年8月6日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2026年7月28日以电话 及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事8名,实际出席会议董 事8名。董事会秘书列席本次会议。会议由公司董事长陈龙先生主持,会议的召 集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2026 年半年度报 告>及摘要的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年半年度报告》符合法律、行政法规及中国 证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营管 理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《新疆立新能源股份有限公司2026 年半年度报告》同日披露于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn);《新疆立新能源股份有限公司2026 年半年度 报告摘要》(公告编号:2026-052)同日披露于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》;

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2026 年第4 次会 议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日