悍高集团：第二届董事会第十九次会议决议公告

悍高集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于 2026 年8 月7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2026 年 7 月28 日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯方式相结合的形 式召开,会议由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6 人,实际出席董 事6 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议形成的决议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》

公司《2026 年半年度报告》的编制和审核符合法律法规的要求,报告内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《悍 高集团股份有限公司2026 年半年度报告》及《悍高集团股份有限公司2026 年半 年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意6 票、反对0 票,弃权0 票。

(二)审议并通过《关于2026 年中期利润分配方案的议案》

依据《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定,为积极回报股东,与股东共享公司发 展的经营成果,公司拟定的2026 年中期利润分配预案为:以公司现有总股本

400,010,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金人民币2.20 元(含税),预 计派发现金人民币88,002,200.00 元(含税),占公司2026 年上半年度归属于上 市公司股东净利润的比例为30.10%。本次分配不送红股、不以资本公积金转增 股本。在利润分配方案公告后至实施前,如发生其他导致股本总额变动的情形, 公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《悍 高集团股份有限公司2026 年半年度报告》及《悍高集团股份有限公司2026 年半 年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过,在公司2025 年 年度股东会决议授权范围内,无需再次提请股东会审议。

表决结果:同意6 票、反对0 票,弃权0 票。

(三)审议并通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》

公司对募集资金实行专户存储、专款专用,并按相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况,不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《悍 高集团股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》。

本议案已经审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意6 票、反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届董事会独立董事2026 年第三次专门会议决议;

3、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月10 日