恒逸石化：2026年第五次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司 2026年第五次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)2026 年第五次独立董事 专门会议于2026 年7 月27 日以现场加通讯方式召开,会议应出席的独立董事3 人, 实际出席会议的独立董事3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会 议。经与会独立董事充分讨论,对公司《关于对全资子公司恒逸能源科技(吐鲁番) 有限公司提供担保的议案》《关于新增2026 年度日常关联交易金额预计的议案》进行 了审议,以记名投票方式通过了以上议案,并发表意见如下:

一、《关于对全资子公司恒逸能源科技(吐鲁番)有限公司提供担保的议案》

为满足公司“年产240 万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目”建设需要,公司对恒 逸能源科技(吐鲁番)有限公司就银团项目贷款提供担保,有助于进一步加快推进该 项目建设。项目投产后,公司将实现原料自主可控与来源多元化,有利于增强公司整 体盈利稳定性及抗风险能力。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所的有关规定,有 效控制对外担保风险,担保事项风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股 东利益的情形。

为此,我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十八次会议审议。

二、《关于新增2026 年度日常关联交易金额预计的议案》

公司新增2026 年度预计日常关联交易有利于巩固产业链一体化优势,促进主营 业务协调发展;关联交易合同双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理 原则,参照市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则;交易的履行符合公司和全 体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司股东尤其是中小股东的利 益。

为此,我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十八次会议审议。

(以下无正文,下接签署页)

(本页无正文,为《恒逸石化股份有限公司2026年第五次独立董事专门会议决议》 之签署页)

独立董事签字:

陈林荣:

侯江涛:

洪 鑫:

年 月 日