同飞股份：第四届董事会第一次会议决议公告

三河同飞制冷股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月10 日召开 2026 年第一次职工代表大会和2026 年第三次临时股东会,选举产生第四届董事 会成员。同日召开第四届董事会第一次会议,本次会议通知已于2026 年8 月10 日以口头及书面通知的方式发出,经全体董事一致同意,豁免本次董事会通知时 限。本次会议以现场会议的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9 名,实际 出席董事9 名。会议由公司董事长张国山先生主持,公司拟任董事会秘书及其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举张国山先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员,各专门委 员会组成情况如下:

(1)战略委员会成员:张国山(主任委员)、张浩雷、张吉祥

(2)审计委员会成员:赵亚超(主任委员)、康金龙、崔玉

(3)提名委员会成员:康金龙(主任委员)、赵亚超、张浩雷

(4)薪酬与考核委员会成员:张吉祥(主任委员)、赵亚超、高宇

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任张浩雷先生为公 司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任下列人员为公司 副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。

(1)聘任高宇先生为公司常务副总经理。

(2)聘任陈振国先生为公司副总经理。

(3)聘任刘春成先生为公司副总经理。

(4)聘任吉洪伟先生为公司副总经理。

(5)聘任张殿亮先生为公司副总经理。

(6)聘任兰志炎先生为公司副总经理。

(7)聘任徐征女士为公司副总经理。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任宋朋先生为公司 董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关

于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公 告》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名,董事会提名委员会、审计委员会资格审查,同意聘任高 宇先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议并取得了明确同 意的意见。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任赵颖女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任张军奇先生为公司审计部负责人,任期自本次会议审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、董事会提名委员会会议决议;

3、董事会审计委员会会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日