藏格矿业：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

藏格矿业股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步健全公司风险管理体 系,有效防范和化解公司经营风险及董事、高级管理人员履职风险,保障公司董 事、高级管理人员勤勉尽责、依法履职,根据《上市公司治理准则》等有关规定, 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相关事宜公告如下:

一、责任险具体方案

1.投保人:藏格矿业股份有限公司

2.被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员

3.保险费用:不超过31.5 万元/年(具体以保险合同约定为准)

准)

4.赔偿限额:每次及累计赔偿限额10,000 万元/年(具体以保险合同约定为

5.保险期限:12 个月/期(后续根据公司需求进行续保或重新投保)

二、相关授权事宜

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员在上 述方案范围内全权办理董高责任险购买的相关事宜,包括但不限于确定承保公司、 赔偿限额、保费及其他保险条款,签署相关法律文件,并于公司及董高责任险保 险合同期限届满前,完成续保或重新投保相关手续办理。

三、审议程序

公司于2026 年8 月10 日召开第十届董事会第十二次会议,审议了《关于为

公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。全体董事对该议案回避表决, 该议案直接提交公司股东会进行审议,经股东会审议通过后方可正式实施。

四、对公司的影响

公司购买责任险符合《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的 规定,有利于促进董事、高级管理人员履职尽责,提高管理层团队的积极性,推 动公司持续健康发展。本次购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴,不会对 公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益 的情形。

五、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日