洁美科技：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买长沙 埃福思科技有限公司(以下简称“标的公司”)全体股东(以下简称“交易对方”) 持有标的公司的100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初,为保护投资者利益,维护证券市 场秩序,公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号――上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求,始终采取严格的保密措施 及保密制度,确保交易有关信息不外泄。公司董事会就本次交易中所采取的保密 措施及保密制度说明如下:

1、公司严格控制内幕信息知情人范围,尽可能的缩小知悉本次交易相关敏 感信息的人员范围。

2、公司严格按照深圳证券交易所要求,制作了《内幕信息知情人登记表》, 并编制了《重大事项进程备忘录》经相关人员签字确认,并将有关材料及时向深 圳证券交易所进行报送。

3、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,多 次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任,在内幕信息依法披露前, 不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

4、公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款,约定双方对本次交易的 相关信息负有保密义务。

5、公司与知悉本次交易内幕信息的中介机构签署了保密协议,明确保密义 务,强调保密责任。

6、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动,因筹划本次交易,根据 深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2026年3月3日开市时起开 始停牌,公司可转换公司债券自2026年3月3日开市时起开始停牌及暂停转股。停

牌期间,公司于2026年3月10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的停牌进展公告》。2026年3月16日,公司召开第五届董事会第 三次会议,审议通过了本次交易的预案及其他相关议案。经向深圳证券交易所申 请,公司股票于2026年3月17日开市起复牌,公司可转换公司债券于2026年3月17 日开市起复牌及恢复转股。

7、公司及时履行了信息披露义务,根据有关规定公告了本次交易的进展情 况,分别于2026年4月17日、2026年5月19日、2026年6月22日以及2026年7月18 日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。

综上,公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,采取 了必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的 知悉范围,严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月7日