洁美科技：关于实施2025年度利润分配方案后调整本次交易发行价格的公告

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会 关于实施2025 年度利润分配方案后调整本次发行股份购买资产 发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方 式购买长沙埃福思科技有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次 交易”)。

本次交易中,购买资产所涉及股份发行价格的定价基准日为公司第五届董事 会第三次会议决议公告日,经交易各方协商,公司确定本次发行股份购买资产的 发行价格为26.68 元/股,不低于定价基准日前120 个交易日公司股票交易均价的 80%。

若在发行定价基准日至本次发行完成日期间,上市公司发生派息、送股、配 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格随之进行调整。其中, 发行价格的具体调整公式为:

送股(派送股票股利)或资本公积转增股本: (P 1=P 0 div(1+n)) :

[配股: P 1=(P 0+A × k) div(1+k);]

[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) div(1+n+k);]

派息(派送现金股利): (P 1=P 0-D) :

[上述三项同时进行: P 1=(P 0-D+A × k) div(1+n+k) 。]

其中:P0 为调整前有效的发行价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为配 股率,A 为配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的发行价格。

二、2025 年度利润分配方案及实施情况

公司于2026 年5 月11 日召开2025 年度股东大会,审议通过了《关于2025 年度利润分配预案及2026 年中期现金分红规划的议案》,同意公司以现有总股本 剔除已回购股份1,392,500.00 股后的429,834,068.00 股为基数,向全体股东每10 股派1.20 元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发 51,580,083.72 元(含税),股权登记日为2026 年5 月27 日,除权除息日为2026 年5 月28 日。

三、购买资产所涉股份发行价格调整情况

根据本次交易方案及相关协议约定,公司利润分配方案实施后,需调整本次 发行股份购买资产的股份发行价格。调整公式为:调整前发行价格26.68 元/股减 去每股派送现金股利0.12 元/股,即调整后的发行价格为26.56 元/股。

本次交易尚需履行多项决策及审批程序方可实施,包括但不限于公司召开股 东会审议通过本次交易的正式方案、深交所审核及中国证监会注册等。

公司将继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披 露义务,所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。本次交易能否取得 上述批准、注册以及取得相关批准或注册的时间均存在不确定性,提请广大投资 者注意相关风险。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日