电投能源：2026年第六次临时董事会决议公告

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)于2026 年7 月30 日和8 月5 日以电子邮件等形式发出2026 年第六次临时董 事会会议通知及其补充通知。

(二)会议于2026 年8 月10 日以现场与视频结合方式召开。现 场会议地点为呼和浩特市。

(三)董事会会议应出席董事12 人,实际出席会议并表决董事 12 人(其中:现场出席会议董事1 人,视频通讯表决方式出席会议 董事8 人,委托出席会议董事3 人),缺席会议董事0 人。

1.现场出席会议董事1 人:为李岗董事。

2.视频通讯表决方式出席会议董事8 人:分别为王伟光、田钧、 于海涛、李宏飞、应宇翔、陈天翔、李明、张启平董事。

3.委托出席会议董事3 人:马轲、胡春艳、陶杨董事因公务原因, 分别委托李岗、陈天翔、李明董事代为出席会议并表决。

(四)会议主持人:董事、总经理李岗。

列席人员:部分高级管理人员、相关部门议案负责人。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于聘任公司总审计师的议案;

根据公司治理相关规定,董事会决定聘任潘利为公司总审计师, 任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

(二)关于聘任公司董事会秘书的议案;

公司原董事会秘书李冬辞职。根据公司治理相关规定,董事会决 定聘任刘学民为公司董事会秘书。内容详见同日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会 秘书的公告》(公告编号为2026-061)。

该议案经董事会提名委员会审议通过。

(三)关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县(二期工程)第 一批10 万千瓦风电项目的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县(二期工 程)第一批10 万千瓦风电项目公告》(公告编号为2026-062)。

(四)关于注销开鲁电投智慧能源有限公司的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎 鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎 旗电投新能源公司的公告》(公告编号为2026-063)。

(五)关于吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能 源扎旗分公司的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎 鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎 旗电投新能源公司的公告》(公告编号为2026-063)。

(六)关于注销阿巴嘎旗电投新能源公司的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎

鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎 旗电投新能源公司的公告》(公告编号为2026-063)。

(七)关于南露天煤矿供热管网改造项目列入2026 年技改投资 的议案;

根据公司实际经营需要,公司董事会决定开展公司南露天煤矿供 热管网改造项目,项目总投资估算1811.09 万元。

(八)关于调整公司2026 年度日常关联交易预计额度的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《调整公司2026 年度日常关联交易预计额度公告》 (公告编号为2026-064)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、 胡春艳、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专 门会议审议并发表了审核意见。保荐机构发表了核查意见。该项关联 交易议案经审计委员会审议通过。

表决结果:6 名非关联董事6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议 通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

(九)关于修订公司章程的议案;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司章程》及修订对比表。

表决结果:董事12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议 案。该议案尚需提交公司股东会审议。

(十)关于召开2026 年第四次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开2026 年第四次 临时股东会通知》(2026-065)。

三、备查文件

(一)2026 年第六次临时董事会会议决议;

(二)2026 年董事会审计委员会第九次会议决议;

(三)2026 年董事会提名委员会第四次会议决议;

(四)2026 年董事会战略与投资委员会第四次会议决议;

(五)第八届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日