迪尔化工：第五届董事会第七次会议决议公告

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月7 日

2.会议召开地点:泰安市宁阳县经济开发区葛石路06 号迪尔化工会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月28 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长孙立辉先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合2026

年上半年度经营情况,编制了2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2026 年8 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-062)、《2026 年 半年度报告摘要》(公告编号:2026-063)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2026 年8 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于使用闲置自有资金 购买理财产品的公告》(公告编号:2026-064)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(三)审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告>的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9 号―募集资金管理》等有关规定,公司编制了《2026 年半年度募集资 金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2026 年8 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司2026 年半年度募集资 金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-065)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(四)审议通过《关于公司拟新建硝酸项目的议案》

鉴于公司稀硝酸内部用量激增,现有生产装置已无法满足生产经营需求,为 有效填补产能缺口,根据生产经营需要,公司计划在宁阳化工产业园内建设硝酸 项目,项目总投资约3.5 亿元,建设周期为24 个月。该项目可满足公司现有下 游装置用酸需求,长远来看,有利于增强公司市场竞争力、提高经济效益,助力 公司持续发展,符合公司长远发展战略和全体股东利益。

具体内容详见公司于2026 年8 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司拟新建硝酸项目的公告》 (公告编号:2026-066)。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年8 月28 日召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2026 年8 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网 络投票)》(公告编号:2026-067)。

三、备查文件

(一)《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》;

(二)《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会 议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2026 年8 月10 日