惠同新材：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-057

湖南惠同新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号――募集资金管理》等有关规定，现将截至2026年6月30日，公司募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年6月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1275号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司公开发行股票21,700,000股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.80元，募集资金总额为人民币125,860,000.00元，扣除发行费用人民币16,827,668.75元（不含增值税），募集资金净额为人民币109,032,331.25元。募集资金已分别于2023年7月7日、2023年8月17日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]40560号及天职业字[2023]44361号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为：本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号――募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、备查文件

（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；

（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会2026年8月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元