今天国际：第六届董事会第三次会议决议公告

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深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议 通知于2026 年7 月29 日以电子邮件等形式向各位董事发出,本次会议于2026 年8 月6 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事6 名,实际出席董事6 名,全体董事以通讯方式出席了本次会 议。会议由董事长邵健锋先生主持,董事会秘书杨金平先生列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

为促进公司长远发展,充分借助专业投资机构的专业资源在投资领域的广泛布局及资 源整合能力,为公司实现产业链整合及相关业务的投资,公司拟与专业投资机构合作投资 设立投资基金,并签署合伙协议,基金规模人民币14,000 万元,公司作为投资基金有限 合伙人拟以自有资金认缴出资人民币1,000 万元,出资金额占合伙企业认缴出资总额的 7.14%。

经审议,董事会认为公司与专业投资机构合作设立投资基金符合公司发展战略和投资 方向,在保证公司主营业务稳健发展的前提下,有助于加快公司发展战略的实施,依托基 金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势,积极寻找具有良好发展前景的项 目,也有利于公司分享潜在的投资回报,并能有效降低公司的投资风险,为公司及股东创 造合理的投资回报。本次拟投资金额占公司净资产比重较小,不影响公司正常的生产经营

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活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的 情形。本次投资不与上市公司主营业务构成同业竞争。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公 告》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会战略与ESG 委员会第二次会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议

2、第六届董事会战略与ESG 委员会第二次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2026 年8 月10 日