绿亨科技：第四届董事会第十次会议决议公告

绿亨科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月6 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长刘铁斌先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营及业务发展的需要,绿亨科技集团股份有限公司(以下 简称“公司”),拟向交通银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授

信额度合计不超过1.1 亿元,授信期限为一年;拟向广发银行股份有限公司广州 猎德大道支行申请综合授信额度合计不超过1.2 亿元,授信期限为一年。具体担 保方式、提款方式、金额及期限以后续签订合同为准。在授权额度使用期限内, 公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款,授权董事长全权代表公司签 署上述授信额度内各项法律文件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-053)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月10 日