星昊医药：第七届董事会第十一次会议决议公告

北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月9 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月30 日以通讯方式发出

5.会议主持人:殷岚

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年8 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)上披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-057)、 《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-058)

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司第七届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,并同 意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年8 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》(公告编号:2026-059)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司第七届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,并同 意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议;

议。

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会2026 年第三次会议决

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2026 年8 月10 日