友好集团：第十一届董事会第二次会议决议公告

新疆友好(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司章程的规定。

(二)公司于2026 年7 月31 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事(共 9 名,其中独立董事4 名)及高级管理人员发出了本次会议的通知。

(三)公司于2026 年8 月10 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。

(四)会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名,其中参加现场表 决董事4 名,参加通讯表决董事5 名(董事吕伟顺先生、闫莉女士、宋维家先生、 鞠桂春先生和杨柳女士因在外地办理公务,采取通讯表决方式出席本次会议)。

(五)本次会议由公司董事长李宏胜先生主持,公司部分高级管理人员列席 了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案:

(一)《公司关于拟与京东五星电器集团有限公司签订租赁合同的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于拟与京东五星电器集团有限公 司签订<租赁合同>的公告》(2026-022 号)。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:表决票9 票,其中赞成票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

(二)审议《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于召开2026 年第二次临时股东 会的通知》(2026-023 号)。

表决结果:表决票9 票,其中赞成票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

上述第一项议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件:

1、公司第十一届董事会第二次会议决议;

2、公司董事会战略委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日