铖昌科技：第二届董事会第十八次会议决议公告

浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议 通知于2026年7月31日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、高级管理人员。 会议于2026年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事9名,实际出席董事9名(其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良 先生、马广富先生、夏成才先生以通讯表决方式出席会议)。公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持,经与会人员认真审议, 形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《浙江铖昌科技股 份有限公司2026 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日