西藏矿业：关于2026年半年度利润分配方案的公告

西藏矿业发展股份有限公司 关于2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月7 日召开的第八届董事会第十一次会议以9 票同意的结 果审议通过了《关于公司2026 年半年度利润分配方案的议案》。 根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司2026 年第三次 临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据公司2026 年半年度财务报表(未经审计),2026 年 上半年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 60,066,329.11 元;截至2026 年6 月30 日,合并报表累计未 分配利润为727,634,238.28 元,2026 年半年度母公司实现净 利润-11,199,237.75 元,按实现净利润的10%提取法定盈余公 积金0 元,截至2026 年6 月30 日,母公司报表累计未分配利 润为270,292,917.64 元。按照合并报表与母公司报表可供未分 配利润孰低原则,公司2026 年半年度实际可供股东分配的利润 为270,292,917.64 元。

结合公司经营业绩、现金流状况及《公司章程》规定的现 金分红政策,为积极回报股东,公司拟定2026 年半年度利润分 配预案如下

(一)以公司总股本520,819,240 股为基数;

(二)向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税), 合计派发现金红利人民币52,081,924.00 元(含税),占2026 年半年度归母净利润的87%;

(三)本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩 余未分配利润结转以后年度。

如在本预案披露日至股权登记日期间公司总股本因可转债 转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变动,则按每股派 息金额不变的原则相应调整派现总额。

三、现金分红方案合理性说明

本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号――上 市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,不会对公司现 金流及正常经营产生重大不利影响。

四、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二?二六年八月七日