北京科锐：第八届董事会第二十三次会议决议公告

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北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次 会议于2026 年8 月7 日9:00 以现场加通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月3 日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由公司 董事长付小东先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的 规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的议案》

同意公司以自有或自筹资金19,023.00 万元受让合肥青云志产业投资有限公司 和周灵刚持有的安徽致上和科技有限公司51%股权。

《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

会。

同意公司于2026 年8 月27 日(星期四)14:00 召开2026 年第二次临时股东

《关于召开2026 年第二次临时股东会通知的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

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表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日